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「 AUSTRAC 」 の情報 

〔オセアニアン事件簿〕中国モバイル決済、マネロン防止の規制回避

... が、オーストラリア金融取引情報センター(AUSTRAC)によるマネーロンダリング(資金洗浄)防止のための規制の網から漏れていることが

AUSTRAC、金融業の新リスク評価策定

オーストラリア金融取引情報センター(AUSTRAC)は、大手銀行や小規模銀行、外国銀行の支店と子会社、ノンバンクなどの金融機関向けに、

Bityard、豪州で4ヶ国目の金融サービス業ライセンスを取得

ライセンスを発行したオーストラリアの豪州金融取引報告・分析センター (AUSTRAC)は、オーストラリアの資金洗浄とテロ資金調達を監督する権威ある機関。

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